女所长诈骗4400万被判无期徒刑

2009年07月09日20:01  来源:大河网

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资料图:办案人员抓获了潜逃多日的许芬(中)。乔志强供图
资料图:办案人员抓获了潜逃多日的许芬(中)。乔志强供图
  郑州苑陵商场物业二所原所长许芬,利用自己的公职人员身份与富姐扮相,悉心设计了长达数年的骗局,致使至少50人上当,近4300万资金被套。此外,她还通过其他手段诈骗资金100多万元。

  2007年,许芬事败后“蒸发”曾引起媒体关注。最终,被警方抓捕归案后,2008年11月,许芬被郑州市中级人民法院以集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪判处无期徒刑。

  许芬究竟用了什么手段,使得众人纷纷上当受骗?据其落网后交代,她的骗术核心就是四个字:内幕消息。

  “财神”借款后玩失踪

  一切都跟一个名叫许芬的女人有关。

  2007年6月20日,数十人赶至郑州市公安局二七分局经侦大队,举报骗子许芬。情绪最激动的是某美食城女老板鞠颖,鞠称,自2000年以来,许从她手中累计骗取了700多万元资金,使得自己倾家荡产。

  鞠颖说,两人10年前相识于某高级美容会所,许芬当时29岁,在郑州市工商局银基分局工作。2000年8月,许芬到郑州市市场发展局,任苑陵商场物业二所副所长,三年后升任所长。

  在鞠颖眼里,许芬职业体面、交友甚广、出手阔绰。在那家美容会所,许芬对鞠颖说,她能以每间3万元、5万元、10万元不等的低价位租赁到银基商贸城的三种商铺,转租以后每月能获利1500元~10000元,遂邀请鞠颖“投资”,但钱须由许芬打理。

  鞠颖认为机会难得,先拿出3万元试探性地交给许芬,发现每月都会按时收到1500元的返利后,将投资追加为10万元。鞠颖每月的返利很快变成了1万元,再后来,她干脆嘱咐许芬将返利直接计入成本,继续扩大“商铺”规模。很快,她又追加了上百万元资金,账面利润也在持续增长。

  那时的鞠颖,感受到了“刷着牙都在挣钱”的幸福生活。

  和鞠颖不同,许芬的老同事方化民比较谨慎,追求收入稳步增长。“投资”给许芬后,许也没有让他失望,最初投入的10万元一年后变为22万元,再一年递增为46万元……

  从2000年至2007年6月,许芬手中的名单在迅速扩容:鞠颖、方化民、段发奎、丁冉、吕威、楚演练、陈树理……

  直到2006年,有人发现,返利到账不很及时了,催问后才会略微给一点。2007年春节时,不少人发现许芬再也不打钱了,追问时,她的答复是有关部门正在查银基的账。

  就在鞠颖等人惴惴不安时,许芬主管的苑陵商场二楼在悄悄流传着一条消息:许芬在向她所管理的商户疯狂借钱,最少的3万元,最多的一笔分三次向同一商户借了75万元。所有借款许芬均打了欠条,还承诺会在一周或一个月内奉还,但无一例外并未还款。

  细心的人甚至发现,以往惯常在商场巡视的许芬不怎么露面了,偶尔出现也是心事重重的模样。

  “许芬为啥要借钱?这钱她都干啥用了?为啥还不还款?”

  种种疑问迫使几个“先知先觉者”于2007年6月19日晚找到许家,他们却发现,连许芬的家人也说不清许芬去了哪里。

  两个多月艰辛抓捕

  6月20日,多人赶到二七公安分局报案。分局经侦大队大队长蔺红光介绍,大队立即组成5个侦查小组分赴许芬单位、许芬家、各商业银行、房管局、车管所进行全面调查。不到两个小时,一条条线索开始往回汇集——许芬的办公桌清理得很干净;许芬家中存有大量银行转账小票,姓名繁杂数额不等;许芬平时随身携带的两部手机都留在了其姐姐家;许芬名下的三张信用卡被透支取现8.67万元;许芬名下的三处房产,一处已于6月19日上午过户他人……

  “许芬预谋潜逃的迹象很明显。”分局立即成立专案组,上网通缉许芬并向全国发出协查通报。因许还持有港澳通行证,警方要求各边防通行口岸协查控制。

  警方进一步调查得知,许芬精明能干,日常消费很奢侈,每年用于面部护理和头发养育的花费不下6万元;许芬手上的两个钻戒均是名牌,一个就9.5万元;郑州市诸多高级会所常常见到许的身影,许的高档手机更是三天两头更换;仅2005年至2007年上半年,许芬就在丹尼斯百货花掉了30万元……

  尽管警方已将许芬的情况摸得一清二楚,但抓捕她并非易事,许芬的行踪在北京、长春、延边等地若隐若现,但警方抓捕都扑了空。

  那么,许芬究竟躲在哪儿?

  原来,6月19日那天上午,许芬被一个追债者逼着过户房产,下午,她将轿车抵押给典当行以换取出逃资金,当晚7点,她乘大巴逃往北京,后来,用假身份证在石景山租了一套民居。

  7月4日,许芬用座机给姐姐打电话,被警方侦控后,二七公安分局经侦大队中队长田伟连夜带领侦查人员乔志强、孔晓东等人赴京抓捕。不料,四天地毯式的摸排最终将许芬的踪迹圈定在玉潭湖附近时,一个大妈指着照片上的许芬说:“她刚走。”

  2007年7月中旬,许芬的踪迹又在吉林延边、图们、和龙三地出现。田伟带人直接从北京赶去,一天半的路途,田伟等人烧饼就着矿泉水日夜兼程,教导员胡业震因水土不服高烧、腹泻,他们就让医生把吊瓶挂在车里,输完液后自己拔掉。

  几个侦查人员几乎把图们找了个遍,紧接着又循讯追至40公里以外的和龙县。又是5天的艰苦排查,当侦查人员找到某家属院时,一个出租车司机反映,就在几天前,他将许芬送往了延边。

  线索再次中断。经过对各种线索的分析、梳理,最终,警方决定守株待兔,同时加大对与许芬关系亲密者的排查。

  果然,8月下旬,一条线索引起了警方关注:许芬在郑州的一个亲密朋友买了两部点对点手机。9月3日,两部手机在火电厂家属院、工农小区附近发出强烈信号,专案组确定许芬很有可能就藏匿在此,但此处有2000多户居民,大面积的排查可能会打草惊蛇。专案组于是制定了周密的蹲点抓捕计划,在出入小区的每个必经之路安排5组警力,24小时监控。

  9月7日中午,潜逃了两个多月的许芬终于被侦查人员尹淑丽和毋钧超擒获。

  骗子诱饵:“内幕消息”

  落网后的许芬有些难以辨识。原来,她在逃亡时整了容。被抓时,因割双眼皮,眼部的红肿尚未完全消退。

  据许芬供述,她的骗术始于2000年初,初期瞄准的是亲戚和挚友,诈骗资金在3万~30万元间。一年以后,她的胃口开始变大,盯上了有钱的个体商户和有权的公职人员。

  据许芬交代,她游说他人入套就靠四个字:内幕消息。许芬从不允许别人过问投资详情,更不允许探究投资方式,否则出局。事实上,不少人以为许芬掌握着所谓内幕消息,确实可以低价搞到商铺。其间,没有人追问过商铺位置和资金去向,人们只关注自己银行账户里的钱是否在增加。由于先加入者证明可以拿到被保证的回报,后面的人便放心地加入,这种“良性循环”维持了许芬近8年的安然无恙。

  许芬的骗术其实并不高明,许诺给别人的高额回报,实质就是拆东墙补西墙,用后加入者的本金来充当先加入者的回报。

  许芬自称是虚荣心和对物质的极度追求让自己难以收手,而一个几乎血本无归的投资人则追悔称:对财富的贪婪让自己“越陷越深”。

  而许芬供述,她认为自己能“成功”的资本就是公职人员的身份和款姐富豪的扮相。

  当然,这种游戏无法一直玩下去。许芬称自己早就意识到骗局终有败露之时,当有投资者对她的返利产生疑虑并要求退出时,许芬知道,那一天快要到了。被逼走投无路时,许芬开始向自己管辖的商户大量借钱以堵塞漏洞,但长时间形成的巨大亏空使她最终难以为继。

  诈骗过程滋生“掮客”

  许芬案的审理持续了一年多,对检方指控的非法集资诈骗、信用卡诈骗等,许芬曾拒不认罪。在法庭上,她辩称自己将钱全部交给了一个名为王洪继的能人,同时称,除了知道王洪继是银基商贸城的副总外,其他一无所知,并称忘了此人的联系方式。

  经过警方和法院的多方查证,王洪继根本子虚乌有。所有银行往来账目签名显示,诸多诈骗均系许芬一人所为。

  据判决书记载,许芬曾为几名受害人提供了多张盖有“银基房地产开发有限公司”专用章的押金、保证金或定金票据,但系伪造,章为私刻。

  据警方介绍,虽然法院最终认定受害者有50余人,但许芬案的直接和间接受害者不止这么多,很多来自政府职能部门的受害人拒绝接受警方问讯,即使许芬的主动供述提及,不少人也选择了沉默甚至否认。据许芬供述,与这些人的人脉关系均是她在一些奢华场所建立起来的。

  此外,许芬自认为极具隐蔽性的敛财方式在现实中滋生了不少“掮客”。警方在调查中发现,有不少与许芬紧密接触的投资者其实并未投入一分钱,而是游说他人注资,自己从中吃差价。

  郑州市中级人民法院判决书载明,许芬非法集资诈骗4289.2万元,在向众人支付了2301.2万元的“回报”后,尚有1988万元不能归还;采用虚构事实的方法,骗取他人资金106.5万元;恶意透支银行信用卡资金8.67万元。

  2008年11月18日,该院刑事审判庭一审以集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪判处许芬无期徒刑,没收个人全部财产,剥夺政治权利终身。判决后,许芬没有上诉。目前,她已在河南省女子监狱服刑。(本文除许芬和办案人员外均为化名)

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(责任编辑:耿聪)
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