浙江浦江公安成功破獲“1.15”特大貸款詐騙案

2018年05月06日09:59  來源:人民網-圖片頻道
 
浙江浦江公安成功破獲“1.15”特大貸款詐騙案

4月26日,經前期縝密偵查,浦江公安破獲了一起特大通訊網絡詐騙案,在四川某地的多幢寫字樓及居民樓內,成功抓獲了包括主犯袁某在內的犯罪嫌疑人135名。其中刑事拘留125名,成功摧毀詐騙話務、后台管理、資格審查等窩點5處,凍結涉案資金200余萬元,扣押電腦、銀行卡、電話等一大批作案工具。

5月4日,歷經38個小時,2000多公裡的車程,125名犯罪嫌疑人被成功押解回浦江。值得一提的是,此次案件是浦江公安歷史上跨省抓獲、押解人數最多的案件。

小額貸款被騙3600元

事情還要從今年1月份開始說起。那時,正因資金周轉問題而煩惱的張先生(化名,浦江人),無意間在網上看到了無抵押貸款的廣告,便同對方取得了聯系。緊接著,該公司客服人員就要求張先生先支付一筆押金,然后他的貸款申請才會被公司受理。張先生信以為真,先后繳納了服務費、審核費等費用3600元。但事后,他不但沒有申請到貸款,甚至連客服的微信都被拉黑了。至此,張先生突然醒悟,發覺自己被電信詐騙了。

接到報案后,浦江公安立即對案件展開調查。經順藤摸瓜,警方發現該案背后極有可能隱藏著一個有規模的詐騙公司,隨即成立專案組對案件展開進一步調查。通過對所有信息進行梳理,4月初,警方確定該詐騙團伙窩點隱藏在四川某地,並根據前期掌握線索,組織專案組民警遠赴千裡之外調查取証。

遠赴千裡之外調查取証

為盡快偵破案件,副局長、刑偵分局局長陳賢鋒趕赴一線坐陣指揮,全程參與案件的偵辦,及時與當地公安局進行交涉協調,與專案組民警一同堅守。

“這個案子涉案人員較多,地域也較廣,為了能夠將該犯罪團伙一網打盡,必須全力以赴,隻有在100多名犯罪嫌疑人成功落網后,我的心才變得踏實起來。”

今年26歲的王志成是最早一批來到四川偵辦此案的專案組民警,也是參與該案偵破時間最長的辦案民警。“前不久,我剛在四川出差呆了一個多月。這不,回到浦江,又因為這個案子出差到四川呆了近一個月,過年到現在幾乎都呆在四川,這裡都快成我第二個家了……”

陳賢鋒、王瑤棟、王志成……他們僅僅是此次案件偵破背后所有專案組成員的一個縮影。放棄休息時間,與家人聚少離多,即便五一假期仍舊出差在外卻也沒有任何怨言,所有成員都說,“青春是用來奮斗的,奮斗本身就是幸福的。”

與晨曦相伴 與夜幕為伍

經過眾人的不懈努力,一個組織嚴密,分工明確的小額貸款詐騙犯罪團伙終於浮出水面。該犯罪團伙人數多達100余人,犯罪窩點多達5個之多,而且成員們反偵察意識極強,為躲避警方追查,不僅將所有窩點全部轉移,甚至“停工”半月之久。鑒於案情重大,該案被公安部列為部督“1.15”特大貸款詐騙案件。

為盡快掌握該犯罪團伙的所有情況,專案組成員開啟了作戰模式,每天天未亮便開始摸排工作,更時常通宵作戰。經深入調查,警方發現,該犯罪團伙的窩點極為分散,且極具隱蔽性,大多分散在一些偏遠的普通居民樓或城區的大型寫字樓內﹔犯罪嫌疑人過著朝九晚五的生活,警惕性極高,表面上與普通公司無異,實則為了掩人耳目。為摸情各窩點情況,避免打草驚蛇,民警隨即進行了多達數十次甚至幾十次的摸排偵查梳理,最終以袁某為首的犯罪團伙成員身份逐漸明確。

雷霆出擊 實施抓捕

掌握大量准確情報線索后,專案組制定了嚴密的抓捕方案。4月26日,經部局指揮協調,在省、市公安局及當地公安機關的全力配合下,230余名警力實施統一收網行動,最終成功抓獲了主犯袁某在內的犯罪嫌疑人135名。

經查,主要犯罪嫌疑人袁某為了使自己的詐騙公司看上去更加真實,先后注冊了多家公司,在不同地點設立話務部、電審部、售后部等部門,各個部門都是這個詐騙過程中必不可少的環節,所有公司涉案人員達160余人。

此外,袁某更事先通過非法渠道購買公民個人信息,並將信息提供給話務部,由話務部撥打受害者電話,詢問是否需要小額貸款。若受害者有辦理意向,雙方則相互添加微信,通過微信聊天的形式要求受害者提供具體的住址、貸款額度等具體信息,並交納300-500的保証金。此后,由電審部制作貸款合同,通過物流部將貸款合同以快遞的形式寄給受害者,待受害者簽訂合同后再將合同回寄給公司,隨后再次由話務員打電話給受害者,要求對方繼續交納手續費,才能成功貸款。待受害者交納手續費后,話務部將受害者信息推送給售后部,由售后部負責受害者的情緒進行安撫,防止其報案。

目前,該案正在進一步審理當中。 (潘再陽 潘琴夢)

(責編:韓淑賢、陳悅)

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